Due Diligence for Natural Persons Natural Person: Verification and compliance process for individual clients. Nombre de Persona JurídicaLugar y fecha de constituciónNúmero de identificación: *Número de identificación: *Nombre de la persona de contacto:Teléfono y CelularCorreo electrónico:Actividad principal:Países donde realiza sus actividades: *Por favor indicar los Directores:Nombre *Fecha de NacimientoCedula/Pasaporte: *Por favor indicar los Accionistas o Beneficiarios Finales:Nombre *Fecha de NacimientoCedula/Pasaporte: *Si el Accionista se trata de una persona jurídica, por favor proveer el certificado de existencia y los artículos de incorporación.¿Alguno de los beneficiarios finales o parte de la Junta Directiva es una Persona Expuesta Políticamente o un familiar directo? *Detallar:SíNoHe sido referido a Lexavvy Legal Services por: Tipo de servicio requerido:REQUISITOS DE DEBIDA DILIGENCIAFavor proporcionar los siguientes documentos para cada Director, Accionista, y Beneficiario Final:Cliente local:1. Copia de cedula de identidad personal2. Prueba de domicilio (factura de servicios públicos)3. Una carta de referencia bancaria en papel membretado.Cliente Internacional:1. Copias de pasaporte notarizadas o certificadas. Personas con doble/múltiple nacionalidad deben proporcionar copias certificadas de todos sus pasaportes.2. Una carta de referencia bancaria en papel membretado.3. Una carta de referencia personal emitida por un Profesional (abogado, contador, etc.) en papel membretado.4. Prueba de domicilio (factura de servicios públicos).*En el evento que un director o accionista sea una entidad legal por favor proporcionar una copiade los Artículos de Incorporación y el Certificado de Incorporación, o sus equivalentes.*Como agente residente Lexavvy Legal Services se reserva el derecho de solicitar informaciónadicional sobre cualquier Director, Dignatario, Accionista, o Beneficiario Final.FirmaYo, el Solicitante, entiendo, que si he hecho alguna declaración falsa o engañosa en la informaciónproporcionada en este documento, la aplicación puede ser anulada. Sin embargo, el trabajo ya realizado y losdocumentos (las publicaciones y servicios de toda clase) suministrados por Lexavvy Legal Services y en vigoren el momento en el cual se hizo el trabajo o la entrega de bienes, y todos los gastos y desembolsos efectuadosen el nombre del solicitante deberá ser reembolsado por el solicitante.Yo / Nosotros aseguramos y garantizamos que la información que he / hemos proporcionado hoy en apoyo deesta solicitud es verdadera y exacta y que yo / nosotros no hemos omitido ningún hecho material.Yo / Nosotros declaramos que dicha empresa no se dedicara a actividades contrarias a las leyes del país deconstitución o las leyes de cualquier país en el que la empresa opere.Nombre del Solicitante: Cargo:Choose FileNo file chosenDelete uploaded fileEnviar